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AFIP analiza una evasión de más de $500 millones en exportaciones de cebolla

10 de junio de 2014 19:45
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AFIP analiza una evasión de más de $500 millones en exportaciones de cebolla

La Administración Federal de Ingresos Públicos realizó 14 allanamientos simultáneos en Mar del Plata, Buenos Aires, Misiones, para desarticular una compleja organización que comercializó con Brasil. Intervino la Justicia Federal de Bahía Blanca

"Los allanamientos se realizaron sobre escribanías, estudios contables, despachantes de aduana y varias 'cuevas' que proveían y confeccionaban documentación apócrifa para facilitar las maniobras, como por ejemplo facturas de venta, guías frutihortícolas, etc.", indicó un comunicado de prensa de la AFIP.

En los allanamientos efectuados, los agentes de la AFIP recogieron elementos que demuestran que los reales vendedores de las cebollas no estaban inscriptos ante el organismo. También secuestraron documentos que demuestran la actuación de varios profesionales que diseñaron una compleja ingeniería destinada a facilitar los ilícitos.

La investigación de la AFIP apuntó a desarticular una compleja organización que inicia sus operaciones con productores de la zona del sudoeste bonaerense no inscriptos ante el fisco y que suelen utilizar empleados sin registrar en condiciones laborales infrahumanas.

Según el organismo, "un importador brasileño sería el responsable intelectual y logístico de la maniobra (mediante la constitución y utilización de sociedades fantasmas), así como de la financiación de la operatoria a través del envío de divisas por fuera del sistema cambiario formal (utilizando 'cuevas')".

La cadena productiva de la cebolla está compuesta por siembra, cosecha, comercialización y exportación. "En todos esos eslabones se encontraron irregularidades y la investigación apunta a identificar a todos los actores intermedios, que brindan una asistencia técnica o profesional para la evasión, como escribanos, abogados, contadores y finalmente despachantes de aduana", denunció la AFIP.

Asimismo, indicó el organismo que "se investiga a un grupo de empresarios brasileños que, en connivencia con pequeños y medianos productores, interponían en cabeza de las obligaciones tributarias a sujetos insolventes, simulando operaciones que estas personas nunca habían efectuado ni tenían la capacidad de hacerlo. El objetivo de la maniobra es desviar la mirada del fisco hacia indigentes, para evitar el pago del Impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado de los verdaderos vendedores".

Dentro de las "carpetas" existen sociedades fantasma; nombres y firmas de personas insolventes haciendo las veces de socios, productores, intermediarios y/o exportadores, sobre quienes finalmente caerá la obligación de pago de impuestos; y todos los documentos necesarios para completar la operación (facturas de venta, guías de transporte frutihortícola falsas, adulteradas o incompletas. En los casos de exportación, también llevan facturas E apócrifas).

"Hasta el momento, en las investigaciones realizadas se detectaron certificaciones notariales de domicilios societarios falsos; y contadores que se repiten inscribiendo y representando a numerosas sociedades ficticias", informó la AFIP.

Fuente: infobae.com

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