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1-10 resultados de 1000 para la consulta «casanello»

13 de noviembre de 2018 06:34 Apelan un fallo a favor de Cristina Kirchner

La Unidad de Información Financiera (UIF) apelará mañana el fallo que favoreció con una falta de mérito a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa contra Lázaro Báez por lavado de dinero. El juez federal Sebastián Casanello había resuelto que no hay pruebas ni para procesarla ni para sobreseerla. Pero el fiscal Guillermo Marijuan la había imputado 73

22 de mayo de 2018 15:07 Procesan a financistas por lavado

El juez Sebastián Casanello procesó por lavado de dinero a cinco financistas acusados de ayudar a Lázaro Báez a sacar dinero de la corrupción del país y blanquearlo. El juez citó, además, a Juan Alberto de Rasis a prestar declaración indagatoria como oficial de cuenta del banco suizo Lombard Odier, donde se depositó ese dinero negro. Le prohibió salir 20

10 de noviembre de 2017 06:19 Mantienen separadas las causas por las coimas de Odebrecht

La Cámara Federal dispuso que las investigaciones por el soterramiento del tren Sarmiento y la construcción de dos plantas potabilizadoras por parte de la empresa Aysa por la que se sospecha que la empresa Odebrecht pagó sobornos se hagan por separado. La decisión fue del presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, que rechazó un pedido del juez que lleva 21

25 de octubre de 2017 15:52 Leonardo Fariña acusó a Ricardo Echegaray de haber "encubierto" a Lázaro Báez

El valijero procesado por lavar dinero del empresario Lázaro Báez enfrentó la primera audiencia del juicio oral por evasión fiscal Leonardo Fariña, el valijero procesado por lavar dinero del empresario Lázaro Báez, quien contribuyó a lavar y sacar del país millones de dólares, enfrentó esta mañana la primera audiencia del juicio oral en su contra por evasión 26

29 de septiembre de 2017 00:55 El avión que Lázaro Báez utilizó antes de ser detenido será cedido a la Policía Federal

La avioneta será entregada en el Aeropuerto de San Fernando La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, entregará hoy la avioneta confiscada al empresario detenido Lázaro Báez a la Policía Federal Argentina para que sea utilizada en la lucha contra el delito. "La aeronave pasará así a formar parte de la flota de la fuerza federal, reforzando con moderna 34

20 de septiembre de 2017 19:55 La Justicia despegó a Mauricio Macri de los Panamá Papers

Resolvió que el Presidente "no fue socio ni accionista" de las firmas offshore Fleg Trading y Kagemusha La Justicia resolvió que el presidente Mauricio Macri "no fue socio ni accionista" y que "no percibió dividendos ni ningún tipo de utilidades ni ganancias" de las firmas offshore Fleg Trading (de Bahamas) y Kagemusha (de Panamá). Así, lo despegó definitivamente 43

26 de agosto de 2017 04:57 Lava Jato: ordenan inhibir los bienes de "Corcho" Rodríguez

Casanello tomó la medida tras conocer que el empresario tenía intenciones de insolventarse; envió exhortos para conocer movimientos offshore El caso Odebrecht impactó en uno de los flancos más sensibles de Jorge "Corcho" Rodríguez: su abultado patrimonio. El juez federal Sebastián Casanello dictó la inhibición general de sus bienes, en la causa que investiga 29

26 de agosto de 2017 04:01 Ahora el juez Casanello pone la lupa en Cristina Elisabet Kirchner

El magistrado procesó a Lázaro Baéz, socio de la ex presidente, por lavado de dinero y pidió investigar a la candidata a senadora De manera casi imperceptible, lenta pero sin pausa, la Justicia comienza al cerrar el cerco sobre la ex presidente Cristina Elisabet Kirchner. Este viernes, la ex mandaria recibió dos malas noticias originadas en Comodoro 23

26 de julio de 2017 16:55 El yate de Ricardo Jaime: así es el interior de la lujosa embarcación

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el yate que pertenecía al detenido exfuncionario kirchnerista Ricardo Jaime, "recuperado de la corrupción". Será utilizado por la Prefectura Naval Argentina para tareas de seguridad. "Esto es muy simbólico", destacó la ministra, quien señaló que el dinero para comprar la embarcación "salió seguramente 20

29 de junio de 2017 04:35 Odebrecht se va del Sarmiento: le vendió su parte a una empresa italiana

Odebrecht, la empresa más cuestionada de América latina luego de haber admitido el pago de coimas millonarias en varios países, incluidos US$ 35 millones en la Argentina, tiene todo acordado para desprenderse de su participación en el soterramiento del tren Sarmiento, el proyecto de infraestructura en marcha más grande del país, con un presupuesto de US$ 3000 millones 23