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11-20 resultados de 99 para la consulta «financistas»

24 de junio de 2016 19:41 Ruta del dinero K: se completó el "triángulo" de la operación de lavado

Las maniobras de lavado de dinero, que implican un delito precedente, requieren primero la comprobación del origen de los fondos, y después de la identificación de las maniobras realizadas para egresar y "esterilizar" o "blanquear" esa plata para reingresarla al circuito formal económico. La primera etapa de la operación de lavado de activos -conocida 12

19 de junio de 2016 09:03 Referendum revocatorio o carta democrática: semana clave en la OEA para el futuro venezolano

por Héctor Silva Ávalos, desde Washington Esta semana se juegan fichas claves en el tablero de la OEA para el futuro político venezolano y su relación con el continente. El jueves, en la sede del organismo en Washington, el secretario general, Luis Almagro, someterá a votación su duro informe sobre la situación de los derechos humanos bajo el gobierno 9

26 de abril de 2016 03:01 Ruta del dinero K: se demoran los allanamientos y temen que se pierdan pruebas

En su nueva declaración, Fariña detalló los lugares donde habrían guardado dinero. Hubo preparativos, pero hasta anoche no se habían revisado esos sitios. La fuga y caída del abogado Jorge Chueco -cerebro jurídico clave en la arquitectura de “la ruta del dinero K”- dejó una enseñanza en Tribunales: los allanamientos, detenciones y captura de pruebas 9

15 de abril de 2016 04:04 Báez seguirá preso y la Cámara Federal ordenó tratar de recuperar el dinero

El tribunal de alzada confirmó la detención del empresario K y su contador dispuesta por el juez Casanello. Además, reclamó al magistrado rastrear el destino de la plata fugada a través de La Rosadita. La Cámara Federal porteña confirmó ayer las detenciones del empresario K Lázaro Báez y su contador, Daniel Pérez Gadín, y ordenó al juez federal Sebastián 8

5 de abril de 2016 22:14 Lavado de dinero: la causa por la que fue detenido Lázaro Báez

El empresario santacruceño fue arrestado esta tarde por orden del juez Sebastián Casanello en el marco de la causa de la financiera SGI conocida como La Rosadita Baéz arribó a Buenos Aires, proveniente de Santa Cruz, para presentarse mañana a declarar en los tribunales federales de Comodoro Py por otra causa, y este jueves por su presunta vinculación 20

5 de abril de 2016 17:35 Adelantan indagatoria al empresario K Lázaro Báez

Lavado de dinero. El juez federal Sebastián Casanello le tomará declaración el jueves. La causa se aceleró a raíz de la difusión de las imágenes de La Rosadita. El juez federal Sebastián Casanello resolvió adelantar para esta semana las declaraciones indagatorias del empresario kirchnerista Lázaro Báez y de otros imputados en una causa en la que se investiga 24

4 de abril de 2016 03:32 Urtubey: "Scioli no puede conducir el peronismo, perdió"

El gobernador salteño dijo que "el kirchnerismo no tiene futuro". Hablò de su vìnculo con el gobierno de Macri y de su relaciòn con Isabel Macedo. Juan Manuel Urtubey luce distinto. Menos contrariado que en los tiempos de la campaña presidencial, cuando su preferido Daniel Scioli se acercò demasiado a las posiciones kirchneristas. Y màs còmodo que en los ùltimos 26

17 de marzo de 2016 16:11 Los diez personajes clave en "la ruta del dinero K"

Desde Lázaro Báez a Leo Fariña y "el Rossi": quién es quién en la causa por lavado de dinero. De Lázaro Báez al valijero farandulero Leo Fariña, el ex marido de Ileana Calabró o el financista Federico Elaskar, la llamada "ruta del dinero K" es una trama de negocios oscuros y el supuesto lavado de dinero sembrada de personajes con distintos roles y responsabilidades 24

10 de febrero de 2016 12:38 "Pérez Corradi podría involucrar a políticos y a personajes de la Argentina", dijo el abogado del cerebro del triple crimen

Asimismo, afirmó que la aparición de su cliente será inminente, o por su entrega o por la captura El abogado de Ibar Pérez Corradi, Carlos Broitman, aseguró que su cliente puede involucrar a muchos personajes del país cuando declare en la causa por el triple crimen de General Rodríguez. "Las pruebas que tiene puede involucrar a financistas, economistas 10

18 de enero de 2016 03:58 Pasó un año, no pasó nada

Convengamos que hemos decaído en glamour para nuestros policiales veraniegos. El año pasado, con el asesinato del Fiscal Federal Alberto Nisman, al menos teníamos la chance de ir a buscar notas a Puerto Madero, San Isidro y Recoleta. Este año tuvimos a tres lúmpenes fugados de un penal del Servicio Penitenciario Bonaerense y las notas hubo que buscarlas 30