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1-10 resultados de 45 para la consulta «fleg trading»

20 de septiembre de 2017 19:55 La Justicia despegó a Mauricio Macri de los Panamá Papers

Resolvió que el Presidente "no fue socio ni accionista" de las firmas offshore Fleg Trading y Kagemusha La Justicia resolvió que el presidente Mauricio Macri "no fue socio ni accionista" y que "no percibió dividendos ni ningún tipo de utilidades ni ganancias" de las firmas offshore Fleg Trading (de Bahamas) y Kagemusha (de Panamá). Así, lo despegó definitivamente 44

1 de febrero de 2017 12:48 Panama Papers: el fiscal Delgado pide profundizar la investigación sobre Franco y Mauricio Macri

El descargo de Luis D'Elía tras la ruptura con Mariotto y Boudou El fiscal federal Federico Delgado pidió hoy que la investigación por los denominados "Panamá Papers“ se extienda al empresario Mauricio Macri, por su posible relación con la situación de su hijo, el presidente Mauricio Macri. Delgado puso la mira en una presentación realizada por Franco 23

12 de julio de 2016 13:37 Según la UIF, Mauricio Macri "conformaría" el directorio de una offshore mencionada en Panamá Papers

La unidad antilavado presentó un reporte ante el juez federal Sebastián Casanello sobre el vínculo del Presidente con la sociedad "Kagemusha" Mauricio Macri "conformaría" el directorio de la sociedad offshore "Kagemusha" junto a sus hermanos, Gianfranco y Francisco, según un reporte de la Unidad de Información Financiera (UIF) que recibió el juez federal 24

29 de junio de 2016 03:09 Imputaron a Grindetti por presunto enriquecimiento ilícito

El actual intendente de Lanús y referente del PRO es investigado por su supuesta participación en empresas offshore. El fiscal federal Patricio Evers imputó ayer al intendente de Lanús, Néstor Grindetti, por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de su supuesta participación en sociedades offshore creadas por el estudio de abogados Mossack Fonseca 11

1 de junio de 2016 14:17 Panamá Papers: amplían la investigación sobre Macri

El juez Sebastián Casanello ordenó nuevas medidas que apuntan a firmas off shore que estarían vinculadas con el presidente. El juez federal Sebastián Casanello ordenó hoy miércoles nuevas medidas que implican ampliar la investigación sobre el presidente Mauricio Macri, en el marco del caso por sociedades off shore vinculadas con el jefe de Estado 13

1 de junio de 2016 12:18 Panamá Papers: ordenan nuevas medidas y se amplía la investigación contra Macri

Casanello pidió información sobre sociedades que podrían estar ligadas al Presidente y que hasta ahora no estaban en la causa; el juez, además, solicitó datos a la IGJ y a la Oficina Anticorrupción El juez federal Sebastián Casanello ordenó nuevas medidas de prueba en la causa contra Mauricio Macri abierta por las revelaciones de los Panamá Papers . El juez pidió 4

30 de mayo de 2016 19:27 Mauricio Macri repatriará los $18 millones que tiene en Bahamas

Lo confirmó hoy durante una conferencia de prensa en Casa Rosada; son los fondos en el exterior que informó en su DDJJ; anticipó que comprará "letras del Tesoro argentino" El presidente Mauricio Macri anunció esta tarde que repatriará los $18 millones que tiene depositado en un banco de Bahamas. "Sí, ya di la orden al administrador de que radique el ahorro 5 1

26 de mayo de 2016 12:00 Mauricio Macri presentó su primera declaración jurada como presidente: informó $110 millones y activos en Bahamas

Durante 2015, el mandatario adquirió cuatro inmuebles: tres terrenos en Pilar y otro en la provincia de Salta; además, registró depósitos bancarios en el mismo paraíso fiscal en el que operó Fleg Trading, la sociedad offshore revelada por LA NACION En su primera presentación como Presidente, Mauricio Macri informó que sus bienes se duplicaron durante 10

18 de mayo de 2016 19:34 Panamá Papers: fiscal pide ver balances de Socma

El fiscal Federico Delgado avanza en la causa por los Panamá Papers y pidió al juez Sebastián Casanello varias medidas de prueba, entre ellas una solicitud para que la Inspección General de Justicia le envié los balances de la empresa SOCMA, de Franco Macri, entre 1985 y 2007 y el libramientos de exhortos a países solicitando declaraciones de personas 11

16 de mayo de 2016 00:05 Panamá Papers: el fiscal que investiga a Macri dijo que "hay más elementos de los que trascendieron periodísticamente"

El fiscal federal Federico Delgado reveló que "hay más elementos de los que trascendieron periodísticamente" en la causa que investiga las sociedades offshore del presidente Mauricio Macri que salieron a la luz en los Panama Papers. "Hay más elementos de los que trascendieron periodísticamente. Hay algunos que están y otros que se tratan de conseguir 6