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1-10 resultados de 1000 para la consulta «indagatoria»

13 de noviembre de 2018 06:34 Apelan un fallo a favor de Cristina Kirchner

La Unidad de Información Financiera (UIF) apelará mañana el fallo que favoreció con una falta de mérito a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa contra Lázaro Báez por lavado de dinero. El juez federal Sebastián Casanello había resuelto que no hay pruebas ni para procesarla ni para sobreseerla. Pero el fiscal Guillermo Marijuan la había imputado 37

13 de agosto de 2018 14:56 Minuto a minuto: así fue la indagatoria de Cristina Kirchner ante el juez Bonadio por los cuadernos de las coimas

Cristina Kirchner se presentó esta mañana ante el juez federal Claudio Bonadio por el caso de los cuadernos de las coimas. Acusada de ser la jefa de una asociación ilícita destinada a recibir dinero negro por parte de empresarios, la expresidenta entregó un escrito ante el magistrado y se negó a responder preguntas. La exmandataria recusó al juez y al fiscal 27

24 de mayo de 2018 18:04 Indagan a Cristóbal López, a Báez y a Fabián de Sousa por lavado de dinero

El juez Federal Sebastián Ramos citó hoy a prestar declaración indagatoria a los empresarios Cristóbal López , Fabián de Sousa y Lázaro Báez por la compraventa de un terreno en Comodoro Rivadavia ante la sospecha de que esas operaciones ocultan una maniobra de lavado de dinero . Esos terrenos habían sido cedidos por el municipio de Comodoro Rivadavia 29

22 de mayo de 2018 15:07 Procesan a financistas por lavado

El juez Sebastián Casanello procesó por lavado de dinero a cinco financistas acusados de ayudar a Lázaro Báez a sacar dinero de la corrupción del país y blanquearlo. El juez citó, además, a Juan Alberto de Rasis a prestar declaración indagatoria como oficial de cuenta del banco suizo Lombard Odier, donde se depositó ese dinero negro. Le prohibió salir 14

22 de febrero de 2018 08:34 Amia: piden citar a Ronald Noble

Familiares de víctimas del atentado a la AMIA pedirán hoy que el exjefe de Interpol Ronald Noble sea citado a una declaración indagatoria en la causa en que se investiga a la cúpula del kirchnerismo por el presunto encubrimiento del ataque terrorista. Así lo informaron a la nacion fuentes de la querella. Estos familiares de víctimas, representados por el abogado 34

18 de febrero de 2018 18:26 No prevén un operativo de seguridad especial por la marcha de Hugo Moyano

"Hacemos responsables al gobierno nacional que haya infiltrados o haya incidentes", advirtió Pablo Moyano, uno de los referentes del gremio de Camioneros Además, y con el recuerdo de los incidentes ocurridos durante las movilizaciones de diciembre pasado, la Ciudad mantendrá la alerta sobre cómo será la organización de la marcha. Fuentes calificadas 38

7 de febrero de 2018 14:44 Indagan a la madre de Balcedo en una causa por evasión

Myriam Reené Chávez de Balcedo, la madre de Marcelo Balcedo, el gremialista que permanece detenido en Uruguay en el marco de una causa por evasión que se tramita en los tribunales platenses, se presentó hoy ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, quien la citó a una declaración indagatoria. Chávez de Balcedo -responsable del diario Hoy, de La Plata 27

20 de enero de 2018 12:50 Agustina Kämpfer quiso salir del país pero la Justicia se lo impidió

Agustina Kämpfer estaba a punto de irse de vacaciones a Brasil con su hijo Juan, Carlos Gianella, su nueva pareja, y una niñera, cuando en Migraciones se enteró que no podía salir del país por la causa de enriquecimiento ilícito en la que está imputada. En El diario de Mariana, Noelia Antonelli contó que "cuando ella está intentando pasar por Migraciones 30

3 de noviembre de 2017 11:53 Tras detención de Boudou, Lijo cita a declarar a Agustina Kampfer

El juez federal Ariel Lijo citó a declaración indagatoria, sin ordenar su detención, a Agustina Kampfer, exnovia del exvicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y a otros imputados en la causa por enriquecimiento ilícito (Juan Carlos López y Alejandro Vandenbroele), mientras que durante la jornada de hoy indagará al exministro de Economía y al otro detenido 29

1 de noviembre de 2017 23:42 Bonadio se quejó de las críticas de Macri a la Justicia y pidió una "discusión seria"

El juez federal Claudio Bonadio se quejó de las críticas que recibió el Poder Judicial de parte del presidente Mauricio Macri el lunes último, pidió "dar una discusión seria" sobre los problemas operativos que enfrenta la Justicia y consideró que circunscribir las dificultades del área al régimen de vacaciones o al horario de atención en los tribunales 23