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41-50 resultados de 1000 para la consulta «lavado»

26 de agosto de 2017 04:01 Ahora el juez Casanello pone la lupa en Cristina Elisabet Kirchner

El magistrado procesó a Lázaro Baéz, socio de la ex presidente, por lavado de dinero y pidió investigar a la candidata a senadora De manera casi imperceptible, lenta pero sin pausa, la Justicia comienza al cerrar el cerco sobre la ex presidente Cristina Elisabet Kirchner. Este viernes, la ex mandaria recibió dos malas noticias originadas en Comodoro 24

22 de agosto de 2017 03:22 La policía catalana mató al autor material del atentado de Barcelona

El marroquí de 22 años fue abatido en una zona rural. A la vez se confirmó que el líder de la célula, un clérigo islámico, murió en una explosión previa El marroquí Younes Abouyaaquob, de 22 años, quien fue el autor del ataque con una combi en La Rambla de Barcelona que dejó 13 muertos el jueves pasado, fue abatido ayer en un pueblo cercano a la capital 50

22 de agosto de 2017 01:46 Violencia en México: tiroteos en Ciudad Jiménez y extorsión a alcalde mexicano divulgada en un vídeo

Una banda de narcotraficantes chantajea al regidor de Mazatepec y lo arrodillan para hacerle creer que lo van a matar. En otros episodios de violencia murieron seis personas en el norte. El alcalde de la localidad mexicana de Mazatepec, Jorge Toledo Bustamante, fue extorsionado y amenazado por Los Rojos, un cártel de las drogas que opera en el centro 46

21 de agosto de 2017 05:00 Odebrecht pagó coimas con cuentas del "Corcho" Rodríguez durante la gestión de De Vido

El lobbista recibió casi US$ 11 millones entre 2012 y 2014 a través de la sociedad uruguaya Sabrimol Trading; fueron en total 53 transferencias en 29 meses La sociedad uruguaya del lobbista Jorge "Corcho" Rodríguez, Sabrimol Trading, recibió más de US$ 10,8 millones entre 2012 y 2014 destinados a pagar coimas a funcionarios del Ministerio de Planificación 43

20 de agosto de 2017 23:36 Pablo Sánchez viajará a Brasil antes que fiscales peruanos del Caso Odebrecht

Fiscal de la Nación irá a Brasilia para reunirse con su homólogo Rodrigo Janot, quien pronto abandonará su cargo El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, viajará este martes a Brasilia para entrevistarse con su homólogo Rodrigo Janot, quien el próximo 17 de septiembre abandonará el cargo como jefe máximo de la Procuraduría General para dejárselo a Raquel 32

17 de agosto de 2017 11:13 Denuncian que la mansión de USD 3.000.000 de Milagro Sala fue "desguazada" intencionalmente

El fiscal de Estado de la provincia de Jujuy, Mariano Miranda, denunció este jueves que el inmueble a donde sería llevada Milagro Sala para cumplir prisión domiciliaria "estaría valuado en 3.000.000 de dólares" y fue "desguazado" intencionalmente. En declaraciones radiales, recalcó que gran parte de los fondos para construir viviendas sociales en esa provincia 24

15 de agosto de 2017 20:42 Bonadio le ordenó a Cristóbal López que desaloje la propiedad que le alquila a Cristina Kirchner en Puerto Madero

Le dio tiempo hasta fin de mes; entiende que el dinero con que se paga la renta es sospechado de la actividades de lavado de dinero La justicia intimó a Cristóbal López para que a fin de mes desaloje el lujoso dúplex que ocupa en Puerto Madero y que le alquila a Cristina Kirchner , porque entiende que el dinero con que se paga la renta es sospechado 20

7 de agosto de 2017 05:11 Cayó el cuñado de De Vido, acusado de lavado de dinero y contrabando en la Aduana

Minnicelli estaba prófugo desde hacía nueve meses y era uno de los más buscados en el país; lo detuvieron en Chapadmalal; fue clave la recompensa de $ 250.000 MAR DEL PLATA.- Luego de permanecer prófugo durante casi nueve meses, fue detenido anoche en Chapadmalal Alejandro Minnicelli, el cuñado del ex ministro de Planificación kirchnerista Julio De Vido . Está acusado 24

1 de agosto de 2017 05:46 Qué pasa cuando alguien es incluido en la lista negra de Estados Unidos

Propiedades confiscadas y cuentas bancarias congeladas; el país de Donald Trump condenó al presidente venezolano Nicolás Maduro Propiedades en Estados Unidos, confiscadas. Cuentas bancarias en ese país, congeladas. Visa y entrada al territorio, inhabilitadas. Y toda relación con personas o empresas estadounidenses, prohibidas. Eso es lo que le pasará 284

24 de julio de 2017 10:42 Ofrecen una recompensa de $ 250.000 por el cuñado de Julio De Vido

El Gobierno le dará esa suma a quien revele datos del paradero de Claudio Minnicelli; la medida se oficializó en el Boletín Oficial El Gobierno oficializó hoy la recompensa de 250 mil pesos quien aporte datos fel paradero de Claudio "Mono" Minnicelli, cuñado del ex ministro kirchnerista Julio De Vido , quien se encuentra prófugo desde octubre del año pasado 18