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61-70 resultados de 1000 para la consulta «lavado»

28 de junio de 2017 16:57 Allanaron el casino donde se casarán Lionel Messi y Antonella Roccuzzo

El procedimiento se realizó a raíz de una investigación de la AFIP sobre ocho apostadores sospechosos. Cómo afecta la medida judicial a la boda del futbolista El casino City Center de la ciudad de Rosario, donde Lionel Messi y su pareja Antonella Roccuzzo festejarán su casamiento el próximo viernes, fue allanado esta mañana, en el marco de una investigación 32

27 de junio de 2017 06:02 Fiscalía denunció a Temer por corrupción y ahora definirá la Corte Suprema

Con la acusación, se inicia un proceso en el que deberán expresarse el máximo tribunal judicial y el Parlamento. El juez del Lava Jato condenó al ex ministro Palocci a prisión La Fiscalía denunció al presidente brasileño, Michel Temer, por corrupción pasiva, cargo que sólo será aceptado tras un análisis de la Corte Suprema y con el aval de la Cámara 36

23 de junio de 2017 04:10 La Justicia allanó el Casino flotante y el Hipódromo por supuesta evasión y lavado

La AFIP aportó documentación en la causa judicial sobre supuestas irregularidades en el pago de premios; la investigación complica la situación judicial del empresario Cristóbal López La actividad de las tragamonedas y otros juegos de azar que explotó Cristóbal López volvió a quedar bajo sospecha. El juez en lo penal económico Juan Galván Greenway allanó 25

22 de junio de 2017 18:28 Asesinatos mafiosos, secuestros y protección política: más detalles sobre la trama oculta detrás de La Salada

Los grupos especiales de la Policía Federal y de la provincia de Buenos Aires partieron hacia Ingeniero Budge casi a las cinco de la tarde de ayer. Entre el pelotón de hombres de infantería, del personal de la Delegación Avellaneda, de San Isidro y otros dos grupos de combate del Grupo de Asalto del Ge-1, que tenían órdenes claras de allanar las oficinas 37

21 de junio de 2017 04:52 El reclamo de "independencia" a los jueces federales se sintió con fuerza en Comodoro Py

Miles de personas pidieron "el fin de la impunidad" y que "avancen" las causas contra ex funcionarios kirchneristas; no hubo banderas políticas ni presencia de figuras de relevancia En reclamo de una "Justicia independiente" se congregó ayer un nutrido grupo de personas frente a los tribunales de Comodoro Py, donde tienen sus oficinas los jueces federales 27

18 de junio de 2017 05:27 Odebrecht: revelan que De Vido acordó coimas por US$ 25 millones

Así se desprende de documentación de la investigación y de la declaración de un testigo delator; fue para destrabar el acceso de la constructora a una obra gasífera El entorno directo del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido acordó una coima por US$ 25 millones y otras "prácticas no convencionales" a cambio de destrabar el acceso de la constructora 25

15 de junio de 2017 13:03 Debaten alcance del 2x1 y los Derechos Humanos en el Colegio de Abogados

Abogados de diferentes especialidades y el Fiscal General Adjunto de Mendoza, Gonzalo Nazar, se reunirán en el Colegio de Abogados y Procuradores para analizar y debatir los casos Muiña y su implicancias en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Así Pablo de Rosas, Diego Lavado, Gonzalo Nazar y Pablo Salinas se reunirán el miércoles 21 de junio 38 1

13 de junio de 2017 14:35 Margarita Stolbizer denuncia que Odebrecht le hizo pagos a un hotel del entorno de los Kirchner

La diputada reveló ante la Justicia que el hotel Waldorf, adjudicado a Sanfelice, le hizo casi 500 facturas a la gigante brasileña Odebrecht podría no solo estar vinculado a funcionarios del ex gobierno, sino también, directamente, al apellido Kirchner . Así lo denunció hoy la diputada Margarita Stolbizer en los tribunales de Comodoro Py, en un escrito 28

3 de junio de 2017 19:41 Graciale Ocaña comparó la muerte de Ducler con la del ex fiscal Alberto Nisman: "Es sumamente sospechoso"

La legisladora señaló que el financista "tenía la llave de muchos secretos" "Es sumamente sospechoso... 48 horas antes se presentó en la Unidad de Información Financiera y murió. Eso amerita que se investiguen las circunstancias de su muerte", dijo al trazar un paralelo con la denuncia que iba a presentar Ducler donde pedía que "se investigue una asociación 156

2 de junio de 2017 05:06 Falleció Aldo Ducler, un financista cercano a la familia Kirchner

Se desmayó en el microcentro y murió de un infarto; buscan determinar si fue asaltado Aldo Ducler, financista cercano a los Kirchner a quien se le atribuyó participación decisiva en el manejo de los fondos de Santa Cruz, falleció ayer en el microcentro porteño, en condiciones dudosas, ante versiones que indican que habría sido asaltado. Según la Policía 31