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Resultados de la búsqueda

1-10 resultados de 227 para la consulta «offshore»

29 de agosto de 2018 05:23 Odebrecht: pidieron los datos a Brasil

El fiscal Franco Picardi hizo uso por primera vez del acuerdo con Brasil por el caso Odebrecht. El fiscal pidió toda la información referida a la Argentina para que sea sumada como prueba en la causa por el soterramiento del tren Sarmiento, informaron fuentes judiciales. El juez Marcelo Martínez de Giorgi delegó en el fiscal todos los requerimientos 30

4 de abril de 2018 16:34 Se cortó la luz en el Senado durante la exposición de Luis Caputo y la reunión siguió a viva voz

Alrededor del mediodía, se cortó la luz en plena reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda del Congreso , ante la cual expone hoy el ministro de Finanzas, Luis Caputo. La senadora Sigrid Elisabeth Kunath (Entre Ríos-Frente para la Victoria) estaba hablando y formulando preguntas al ministro 32

16 de febrero de 2018 07:52 Denuncia de pino solanas contra caputo

El senador nacional de Proyecto Sur Fernando Pino Solanas denunció ante la Justicia al ministro de Finanzas, Luis Caputo, por no declarar su participación accionaria en sociedades offshore. Luis Caputo está acusado de "omitir, rehusar o retardar" la información sobre su participación accionaria en las sociedades al momento de asumir su cargo en el Poder 16

30 de septiembre de 2017 16:23 Panama Papers: denuncian al ex fiscal Luis Moreno Ocampo por cuentas offshore

La red europea de periodismo de investigación reveló sospechosos movimientos de cifras millonarias mediante el armado de una sofisticada ingeniería financiera. Además, lo acusan de haber cobrado tres millones de dólares por parte de un empresario a quien debía investigar Luis Moreno Ocampo cobró notoriedad en la Argentina por su trabajo junto al fiscal 45

20 de septiembre de 2017 19:55 La Justicia despegó a Mauricio Macri de los Panamá Papers

Resolvió que el Presidente "no fue socio ni accionista" de las firmas offshore Fleg Trading y Kagemusha La Justicia resolvió que el presidente Mauricio Macri "no fue socio ni accionista" y que "no percibió dividendos ni ningún tipo de utilidades ni ganancias" de las firmas offshore Fleg Trading (de Bahamas) y Kagemusha (de Panamá). Así, lo despegó definitivamente 36

10 de septiembre de 2017 09:01 Caso Maldonado: la oscura trama detrás de la pelea entre los mapuches y Benetton

El conflicto entre descendientes de pobladores originarios y el millonario italiano, el mayor terrateniente del país después del Estado nacional y las provincias, está en el centro del misterio en torno a la desaparición del joven artesano Desde la Conquista del Desierto, encabezada por el general Julio Argentino Roca, entre los años 1878 y 1885, y que produjo 35

26 de agosto de 2017 04:57 Lava Jato: ordenan inhibir los bienes de "Corcho" Rodríguez

Casanello tomó la medida tras conocer que el empresario tenía intenciones de insolventarse; envió exhortos para conocer movimientos offshore El caso Odebrecht impactó en uno de los flancos más sensibles de Jorge "Corcho" Rodríguez: su abultado patrimonio. El juez federal Sebastián Casanello dictó la inhibición general de sus bienes, en la causa que investiga 27

21 de agosto de 2017 05:00 Odebrecht pagó coimas con cuentas del "Corcho" Rodríguez durante la gestión de De Vido

El lobbista recibió casi US$ 11 millones entre 2012 y 2014 a través de la sociedad uruguaya Sabrimol Trading; fueron en total 53 transferencias en 29 meses La sociedad uruguaya del lobbista Jorge "Corcho" Rodríguez, Sabrimol Trading, recibió más de US$ 10,8 millones entre 2012 y 2014 destinados a pagar coimas a funcionarios del Ministerio de Planificación 33

4 de agosto de 2017 06:18 Cómo circularon los fondos que pagó Odebrecht

Comienza a revelarse la ruta de las coimas que rodearon el proyecto de las obras del Sarmiento La ruta de las coimas que pagó Odebrecht por el proyecto para el soterramiento del tren Sarmiento permanece en las sombras. Pero algunos datos comienzan a salir a la superficie: incluyen desde cuentas en paraísos fiscales y sociedades offshore hasta un mail con el listado 24

1 de agosto de 2017 05:06 Odebrecht pagó coimas por US$ 14 millones para ganar un contrato de AySA

La constructora brasileña admitió que durante el kirchnerismo dio sobornos a Baratta, el número dos de De Vido, para quedarse con el proyecto de agua potable Paraná de las Palmas; figuran como nexos Carlos Wagner, Jorge "Corcho" Rodríguez y Raúl Biancuzzo La constructora brasileña Odebrecht pagó coimas por al menos US$ 14 millones a funcionarios kirchneristas 22