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La UIF multa al Banco Provincia por operaciones sospechosas de lavado de dinero

13 de enero de 2014 11:50
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La UIF multa al Banco Provincia por operaciones sospechosas de lavado de dinero

Lo determinó la Unidad de Información Financiera (UIF) que conduce José Sbatella. El Banco Provincia deberá pagar más de 300 mil pesos por no reportar operaciones sospechosas efectuadas por un cliente.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires que preside Gustavo Marangoni deberá afrontar pagos de multas por 320.234 pesos, por no reportar operaciones sospechadas llevadas a cabo por un cliente, entre el 20 de marzo de 2009 y el 3 de agosto del mismo año, según publica hoy Página 12.

La sanción llega tras un sumario iniciado el 17 de octubre de 2011, a raíz de la compra por parte de un cliente de 320.234 pesos en dólares, aunque ese cliente había declarado ingresos de entre 1.001 y 2.500 pesos.

La UIF aclara en la resolución emitida el jueves pasado que el sistema de alertas del banco emitió un listado indicando que las operaciones no coincidían con el perfil que se le había trazado al cliente, pero esas alertas fueron ignoradas. Por eso se sancionó a la entidad.

Además de la banca estatal bonaerense, fue sancionaddo el Banco Macro, con la aplicación de dos multas que suman 842.855 pesos, a raíz de no haber informado operaciones sospechosas realizadas por un cliente ocasional de la entidad entre el 7 de abril de 2005 y el 6 de julio de 2007 por ese monto.

Fuente: infocielo.com

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